近年来,新化人民法院积极开展打击非法金融活动专项行动,严厉打击非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪行为,有效维护了当地金融秩序的稳定和广大人民群众的合法权益。在行动中,人民法院依法对涉案资金采取了冻结措施,以下是最新的新化人民法院银行冻结名单。
一、湖南某贸易有限公司
湖南某贸易有限公司涉嫌非法集资犯罪,该公司实际控制人廖某某利用该公司在多家银行开设的账户,通过虚假宣传高额回报、虚构投资项目等手段,向社会公众非法集资,涉案金额巨大。新化人民法院已依法对该公司在以下银行的账户资金予以冻结:
中国工商银行:账户号XXXXXXXXXX 中国农业银行:账户号XXXXXXXXXX 中国银行:账户号XXXXXXXXXX 建设银行:账户号XXXXXXXXXX目前,案件正在进一步侦办中,人民法院将依法对涉案资金进行处置,最大限度地挽回投资者的损失。
二、陈某某、李某某电信诈骗案
陈某某、李某某等人利用电信网络技术手段,冒充银行客服人员,虚构受害人个人信息被盗用、账户异常等信息,诱骗受害人将资金转入指定账户,实施诈骗犯罪。该团伙涉案金额巨大,受害人群众多。新化人民法院已依法对该团伙涉案账户予以冻结,具体如下:
陈某某在中国工商银行的账户:账户号XXXXXXXXXX 李某某在中国农业银行的账户:账户号XXXXXXXXXX 王某某在建设银行的账户:账户号XXXXXXXXXX 其他涉案人员在招商银行、中国银行等多家银行的账户目前,该案正在审理中,人民法院将依法对涉案资金进行处置,并积极开展追赃挽损工作,维护人民群众的合法权益。
三、新化县某小额贷款有限公司非法吸收公众存款案
新化县某小额贷款有限公司打着民间借贷的幌子,以高额利息为诱饵,非法吸收公众存款,涉案金额巨大。新化人民法院已依法对该公司及其实际控制人刘某某的相关银行账户予以冻结:
新化县某小额贷款有限公司在招商银行的账户:账户号XXXXXXXXXX 刘某某在中国银行的账户:账户号XXXXXXXXXX目前,案件正在进一步侦办中,人民法院将依法对涉案资金进行处置,维护金融秩序稳定。
四、其他涉案账户
除上述案件外,新化人民法院还依法冻结了其他涉案账户,其中包括电信网络诈骗、非法传销、非法经营等多种类型的犯罪。在此提醒广大群众,提高防范意识,谨防上当受骗,如发现相关违法犯罪线索,请及时向公安机关报案。
以下是其他涉案账户的相关信息:
账户持有人 开户银行 账户号 张某某 中国建设银行 XXXXXXXXXX 王某 招商银行 XXXXXXXXXX 刘某 中国农业银行 XXXXXXXXXX 李某 中国工商银行 XXXXXXXXXX以上是新化人民法院银行冻结名单的详细信息,希望能够帮助到大家。同时,在此提醒广大群众,提高风险防范意识,谨慎投资,理性理财,避免上当受骗。如果发现非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪行为,请及时向公安机关报案,维护自身的合法权益。